Новости. Февраль 2003 г. :: "Финансовая разведка" утвердила форму карты постановки на учет

В соответствии с утвержденным недавно "Положением о постановке на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы", КФМ России утвердил форму Карты постановки на учет (приказ КФМ России от 31.01.2003 № 9, зарегистрирован в Минюсте России 11.02.2003 № 4202).

Напомним, что в соответствии с упомянутым Положением (утв. постановлением Правительства РФ от 18.01.2003 № 11) на учет в КФМ должны встать ломбарды, лизинговые компании, организации, проводящие игры и лотереи, а также организации, осуществляющие торговлю драгоценными металлами и камнями.

Подробнее об этом читайте здесь.